外决状况：4票许诺，0票破坏，0票弃权，相合董事林毅超先生、翁文芳密斯、魏勇先生回避投票。

　　外决结果：翁文芳密斯获取的有用推举票数为262,761,102股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获同意票数比例横跨50%，翁文芳密斯被选公司第六届董事会非独立董事。

　　聚会以累积投票的方法推举林毅超先生、翁文芳密斯、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　监事会以为上述议案的审核步骤适宜国法、行政法则和中邦证监会的规则，实质确实、切实、完全地反应了上市公司的实质状况，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626 %；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.0186 %。

　　许诺推举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本公司及董事会总共成员保障布告实质确实、切实和完全，布告不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　陈燕密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得掌管监事的情况；与上市公司实质驾驭人不存正在相合干系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相合干系。未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏656,980股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　本议案以极端决议通过，曾经出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　外决结果：许诺191,298,088股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.5044%；破坏718,280股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.1220%。

　　通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的简直时分为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00时代的随意时分。

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏656,980股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　林志婷密斯，中邦邦籍，1988年出生，无境外长期居留权，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理。

　　北京市金杜（广州）状师事件郭钟泳、高晓辉状师到会睹证本次股东大会并出具《国法看法书》，睹证状师以为：公司本次股东大会的集中和召开步骤适宜《公法令》、《证券法》等合连国法美高梅官方入口、行政法则、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的规则；出席本次股东大会的职员和集中人的资历合法有用；本次股东大会的外决步骤和外决结果合法有用。

　　陈越越密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得掌管监事的情况；与上市公司实质驾驭人不存正在相合干系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相合干系；陈越越密斯近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券营业所传达品评处分；陈越越密斯辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，延聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　裘爽密斯未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实质驾驭人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在相合干系，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规则的情况之一；（2）被中邦证监会采纳证券墟市禁入手段；（3）被证券营业所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）近来三年内受到证券营业所公然责难或者三次以上传达品评；（6）因涉嫌违法被法令圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情况，不是中邦奉行消息公然网上的“失信被奉行人”。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次姑且股东大会已毕了公司第六届董事会换届推举。为保障董事会、高级统制职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次聚会，聚会知照及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等方法发出，聚会需正在2024年第一次姑且股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。

　　1、审议通过《合于公司董事会换届推举非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；

　　出席本次股东大会现场聚会并介入有用外决的股东及股东代办人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。

　　外决结果：陈越越密斯获取的有用推举票数为262,685,907股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例横跨50%，陈越越密斯被选公司第六届监事会股东代外监事。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次聚会，审议通过了《合于推举公司第六届监事会主席的议案》，推举爆发公司第六届监事会主席。简直实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-007）。

　　1、根本年薪遵照目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，简直如下：

　　提名委员会由3名董事构成，个中独立董事应占大都。提名委员会委员由黄淑英密斯、裘爽密斯、翁文芳密斯掌管，个中黄淑英密斯为集中人。

　　上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决结果：林毅超先生获取的有用推举票数为262,761,102股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获同意票数比例横跨50%，林毅超先生被选公司第六届董事会非独立董事。

　　许诺合于公司高级统制职员薪酬议案，公司高级统制职员的稽核及发放准则适宜公司实质状况及行业准则。

　　麦颖贤密斯，中邦邦籍，1995年出生，无境外长期居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监。

　　邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得掌管监事的情况；与上市公司实质驾驭人不存正在相合干系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相合干系。未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　个中，中小投资者外决结果如下：黄淑英密斯获取中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈凯敏先生获取中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。

　　陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实质驾驭人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在相合干系，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规则的情况之一；（2）被中邦证监会采纳证券墟市禁入手段；（3）被证券营业所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）近来三年内受到证券营业所公然责难或者三次以上传达品评；（6）因涉嫌违法被法令圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情况，不是中邦奉行消息公然网上的“失信被奉行人”。

　　许诺推举麦颖贤密斯为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期类似，自本次聚会通过之日起。

　　本公司及董事会总共成员保障消息披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、高级统制职员因换届、改选、任期内革职等源由离任的，按原本质任期揣测其应得的薪酬；

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　许诺聘任陈燕密斯为公司内部审计部分承当人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏655,080股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0877%。

　　邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。曾正在蓝月亮集团、优秀教导集团、中邦华南职业教导集团等公司掌管集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份属下企业）董事会秘书兼金融本钱总司理，具备30余年的企业财政统制实战体会，紧要承当公司策略策划、投资并购、系统设置、体系圆满、机合优化等职责。曾获取中级司帐师证和注册司帐师全科及格证。

　　截至本布告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条规则的不得掌管公司董事的情况；与公司实质驾驭人不存正在相合干系，与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在相合干系。张海为先生近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券营业所公然责难处分。张海为先生辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，延聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　本公司及董事会总共成员保障消息披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　个中，中小投资者外决结果如下：翁文芳密斯获取中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外长期居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次姑且股东大会已毕了公司第六届监事会换届推举。为保障监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次聚会，聚会知照及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等方法发出，聚会需正在2024年第一次姑且股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司内部审计部分承当人的议案》，许诺聘任陈燕密斯为公司内部审计承当人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条规则的不得掌管公司董事的情况；与公司实质驾驭人存正在相合干系，为公司实质驾驭人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在相合干系，为第六届非独立董事翁文芳密斯外亲的妃耦，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的妃耦；林毅超先生近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券营业所公然责难处分。林毅超先生辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，延聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　策略委员会由3名董事构成，个中搜罗1名独立董事。策略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英密斯掌管，个中林毅超先生为集中人。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生获取中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　张海为先生，中邦邦籍美高梅官方入口，1991年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。

　　陈燕密斯，中邦邦籍，1990年出生，无境外长期居留权，本科学历。曾就职于广东荣德司帐师事件全盘限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册司帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。

　　遵照《上市公司管辖法则》、《公司章程》及公司各特意委员会职责细则合连规则，公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会四个特意委员会。简直如下：

　　外决结果：魏勇先生获取的有用推举票数为262,913,593股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获同意票数比例横跨50%，魏勇先生被选公司第六届董事会非独立董事。

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股美高梅官方入口，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏655,080股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.1955%。

　　本次股东大会以现场投票、收集投票相联结的方法召开，审议并通过了以下议案：

　　聚会以累积投票的方法推举黄淑英密斯、裘爽密斯、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　本议案以极端决议通过，曾经出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　通过收集投票外决的股东及股东代办人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　翁文芳密斯，中邦邦籍，1986年出生，无境外长期居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。

　　陈越越密斯，中邦邦籍，1993年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈越越密斯获取中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外长期居留权，本科学历。现任上海大策资产统制有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产统制股份有限公司股权投资部、众华司帐师事件所（格外平时协同）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有丰厚的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职观察经过，持有中邦注册司帐师资历证。陈凯敏先生已博得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　林志婷密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得掌管监事的情况；与上市公司实质驾驭人不存正在相合干系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相合干系；林志婷密斯近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券营业所传达品评处分；林志婷密斯辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，延聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次姑且股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推举非独立董事的议案》、《合于公司董事会换届推举独立董事的议案》、《合于公司监事会换届推举股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推举爆发职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会顺遂已毕了换届推举。简直实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于推举第六届董事会职工董事的布告》（布告编号：2024-002）、《合于推举第六届监事会职工监事的布告》（布告编号：2024-003）、《2024年第一次姑且股东大会决议布告》（布告编号：2024-005）。

　　本次聚会以现场聚会方法召开，聚会由董事长林毅超先生主理，聚会应出席董事7名，实质出席7名，公司监事、高级统制职员候选人列席本次聚会。本次聚会的召开适宜《中华公民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相合国法、法则的规则。

　　6、本次聚会的集中、召开适宜《公法令》证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经信息资讯及上市公司通告、《上市公司股东大会规定》等国法、法则和其他标准性文献的相合规则，适宜《公司章程》、《股东大聚会事规定》等内部轨制的规则。

　　加入本次股东大会现场聚会和收集投票外决的股东及股东代办人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　许诺聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　裘爽密斯，中邦邦籍，1989年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。现任之禺（上海）统制筹商有限公司协同人。曾任上海万加暄宜筹商统制核心副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中原飞机工程技巧股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽密斯具有众年企业统制体会，曾核心承当上市公司并购重组及合规系统擢升，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、国法从业资历证、统制司帐中级证书。已获取深交所、上交所独立董事培训卒业证书。

　　许诺聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　二、审议通过了《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》。

　　聚会应出席监事3名，实质出席监事3名，聚会适宜《公法令》和《公司章程》的相合规则。

　　1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳密斯、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得掌管董事的情况；与上市公司实质驾驭人存正在相合干系，为公司实质驾驭人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在相合干系，为非独立董事林毅超先生妃耦的外亲，为非独立董事翁文芳密斯的外亲；魏勇先生近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券营业所公然责难处分。魏勇先生辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，延聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　截至本布告披露之日，麦颖贤密斯未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得掌管监事的情况；与公司实质驾驭人不存正在相合干系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相合干系。麦颖贤密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　加入本次股东大会现场聚会和收集投票外决的中小股东及股东代办人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。

　　薪酬与稽核委员会由3名董事构成，个中独立董事应占大都。薪酬与稽核委员会委员由裘爽密斯、陈凯敏先生、林毅超先生掌管，个中裘爽密斯为集中人。

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693 %；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0083 %。

　　外决结果：林志婷密斯获取的有用推举票数为262,798,387股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获同意票数比例横跨50%，林志婷密斯被选公司第六届监事会股东代外监事。

　　审计委员会由3名董事构成，该当为不正在公司掌管高级统制职员的董事，个中独立董事该当过折半。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽密斯、张海为先生掌管，个中陈凯敏先生为集中人。

　　2、《北京市金杜（广州）状师事件所合于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次姑且股东大会之国法看法书》。

　　现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高级统制职员的合连状况布告如下，（合连职员简历睹附件）：

　　个中通过深圳证券营业所营业体系举行收集投票的简直时分为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　个中，中小投资者外决状况为，许诺119,946,140股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的99.2119%；破坏718,280股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代办人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　黄淑英密斯未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实质驾驭人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在相合干系，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规则的情况之一；（2）被中邦证监会采纳证券墟市禁入手段；（3）被证券营业所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）近来三年内受到证券营业所公然责难或者三次以上传达品评；（6）因涉嫌违法被法令圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情况，不是中邦奉行消息公然网上的“失信被奉行人”。

　　合连职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于公司董事会、监事会已毕换届推举及聘任高级统制职员的布告》（布告编号：2024-008）。

　　外决结果：黄淑英密斯获取的有用推举票数为262,685,907股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例横跨50%，黄淑英被选公司第六届董事会独立董事。

　　翁文芳密斯未直接持有本公司股票，通过公司员工持股安置“卡奴迪途1号定向资产统制安置”间接持有公司2股股份；不存正在《公法令》第一百四十六条规则的不得掌管公司董事的情况；与公司实质驾驭人存正在相合干系，为公司实质驾驭人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在相合干系，为非独立董事林毅超妃耦的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳密斯近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券营业所传达品评处分。翁文芳密斯辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，延聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情况，亦不是失信被奉行人。

　　外决结果：许诺268,656,103股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股新闻资讯，占出席聚会股东及股东代办人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　为进一步圆满公司激劝束缚机制，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级统制职员的职责主动性和创作性，遵照邦度相合国法、法则及《公司章程》等合连规则，经参考公司目前所处行业及区域的上市公司薪酬秤谌，联结公司实质谋划状况，确定高级统制职员薪酬如下：

　　聚会以累积投票的方法推举陈越越密斯、林志婷密斯为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推举公司第六届董事会董事长的议案》、《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》、《合于聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司副总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘书的议案》、《合于聘任公司财政总监的议案》、《合于聘任公司内部审计部分承当人的议案》、《合于公司高级统制职员薪酬议案》推举爆发公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级统制职员和内部审计部分承当人，审议公司高级统制职员薪酬。简直实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-006）、《合于聘任内部审计部分承当人的布告》（布告编号：2024-009）。

　　外决结果：裘爽密斯获取的有用推举票数为262,685,904股，占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例横跨50%，裘爽密斯被选公司第六届董事会独立董事。

　　本公司及董事会总共成员保障消息披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　个中，中小投资者外决结果如下：裘爽密斯获取中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。占出席聚会全盘股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获同意票数比例横跨50%，陈凯敏先生被选公司第六届董事会独立董事。

　　本公司及监事会总共成员保障消息披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　许诺聘任翁文芳密斯为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　黄淑英密斯，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外长期居留权，硕士酌量生学历。现任百捷物流（厦门）开展有限公法令务总监。黄淑英密斯具有众年法务职责体会，熟识公司本钱运作系统的职责流程和设置。黄淑英密斯已博得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　个中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生获取中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林志婷密斯获取中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。

　　公司高级统制职员薪酬可正在上述薪酬准则上下浮动100%的局限内，遵循公司绩效统制轨制举行绩效稽核，确定其最终实质薪酬。

　　一、以3票许诺，0票破坏，0票弃权审议通过了《合于推举公司第六届监事会主席的议案》。

　　本公司及董事会、监事会总共成员保障消息披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　就本议案的审议，出席聚会的相合股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资统制协同企业（有限协同）对本议案举行了回避外决。